همه چی از همه جا

علی‌رغم پولبک بیت کوین از قله‌های قیمت سال جاری، ارزش بازار این ارز همچنان بالاتر از اندیکاتور مهم بلند مدت باقی مانده است که نشان‌گر شرایط صعودی بازار است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، قیمت بیت کوین پس از آن که 46،453 دلار را لمس کرد در حال حاضر در حدود 45،985 دلار در حال معامله است.

این ارز از ابتدای سال میلادی جاری (اوایل دی ماه 1399) تاکنون 57 درصد رشد داشته است.

کارولین بولر (Caroline Bowler)، مدیر ارشد اجرایی صرافی بی‌تی‌سی مارکتس (BTC Markets) در این خصوص گفت:

پس از ماه آرام جولای، این روزها سرمایه‌گذاران خرد در حال بازگشت به بازار هستند. منطق بازار بین عقب‌نشینی ماینرهای چینی بیت کوین و متمرکز شدن فعالیت تریدرها در ایالات متحده و اروپا تفکیک قائل می‌شود.

داده‌های آنچین (on-chain) شرکت کایکو (Kaiko) نیز نشان‌دهنده این نکته است که پس از قدغن اعلام شدن فعالیت ماینرها در کشور چین، فعالیت تجاری معاملات بیت کوین در حال تغییر از چین به آمریکا و اتحادیه اروپاست.

بنابر داده‌های صرافی بیت استامپ (Bitstamp)، میانگین متحرک 200 روزه اکنون به عنوان حمایت قیمت در حوالی 45117 دلار عمل می‌کند. طبق تئوری تکنیکال بازار، پرایس اکشن بالاتر از خط قرمز صعودی محسوب می‌شود و پایین‌تر از آن نزولی تلقی می‌شود.

نمودار بالا کانالی صعودی را نشان می‌دهد که شروع آن از اوج قیمت سال 2017 (نزدیک به 16000 دلار) است و شامل بالاترین قیمت سال 2021 در 63000 دلار می‌شود. کف قیمتی سال‌های 2019 و 2020 نیز کف حمایتی این کانال را تشکیل می‌دهند. بر خلاف بازار نزولی سال 2018، بیت کوین هم ‌اکنون بالاتر از میانگین متحرک 40 هفته‌ای قرار دارد که نشان‌گر آن است که مومنتوم خود را بازیافته است. بیت کوین برای آنکه بتواند کاملا فشار فروش در اردیبهشت را خنثی کند لازم است تا قیمت خود را در محدوده بالاتر از 55000 دلار تثبیت کند.

طبق داده و نمودار شرکت داده پرداز گلسنود (Glassnode)، تعداد بیت کوین‌هایی که توسط آدرس‌هایی با موجودی بین 0.1 تا 1 بیت کوین عرضه می‌شوند همزمان با قیمت بیت کوین در حال افزایش است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در کنار سرمایه‌گذاران سازمانی است.

بیت کوین تنها رمزارزی نیست که افزایش قیمت را در ماه آگوست تجربه می‌کند.

دنیل کیم (Daniel kim)، مدیر بازارهای پولی پلتفرم میپل فایننس (Maple Finance) در خصوص دیگر دارایی‌های بازار افزود:

اتر و دیگر دارایی‌ها بیشترین حجم معامله را نشان می‌دهند و نه بیت کوین. این نشان‌دهنده این است که افراد و نهادها اکنون احساس راحتی بیشتری برای نگه داشتن دیگر رمز ارزها دارند و دیگر درصدد متنوع ساختن سبدشان با نگاه داشتن بیت کوین نیستند.

دیگر آلتکوین‌های مطرح در بین 20 رمزارز برتر بر اساس ارزش بازار نیز طی 24 ساعت اخیر رشد قابل توجهی نشان داده‌اند که در بین آن‌ها کاردانو (توکن آدا ADA)، ریپل (XRP)، بایننس کوین (BNB)، پالی‌گان (MATIC) و استلار (XLM) بیشترین رشد را از خود نشان دادند.

رشد بی‌نظیر آلتکوین‌ها در شبانه‌روز گذشته

نمودار روزانه قیمت اتریوم نشان می‌دهد این رمز ارز پس از آنکه حمایت مهمی را در سطح 1700 دلار پیدا کرده است در روند صعودی قوی قرار گرفته است. اتریوم توانست الگو مثلث کاهشی را به سمت بالا بشکند که این نشان‌دهنده روند صعودی آن است. علاوه بر آن قیمت اتریوم از میانگین متحرک‌های 25 و 50 روزه بالاتر قرار دارد و شاخص MACD در روند صعودی قوی قرار گرفته است.

ممکن است روند صعودی بالاترین قیمت قبلی را هدف قرار گرفته باشد که 35? از سطح کنونی آن بیشتر است. در زمان نگارش این خبر قیمت اتریوم برابر 3،223 دلار است. از طرف دیگر حرکت قیمت به سمت سطوح پایین‌تر از 3000 دلار نشان می‌دهد که هنوز در بازار فروشنده‌هایی وجود دارند.

به بازار ارزهای دیجیتال در شبانه روز گذشته که نگاه کنیم خواهیم دید که در بین رمز ارزهای برتر از لحاظ ارزش بازار، ریپل، کاردانو و دوج کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده‌اند. کاردانو پنجمین رمز ارز برتر با افزایش 12.7? در 24 ساعت گرشته به قیمت 1.79 دلار خرید و فروش می‌شود. رمز ارز ADA امروز به قیمت 1.9 دلار نیز دست یافته است. چارلز هاسکینسون خالق کاردانو در این هفته تاریخ دقیق به‌روزرسانی این شبکه را اعلام خواهد کرد. اخبار مرتبط با راهکارهای قرارداد هوشمند در این شبکه باعث شده است قیمت این رمز ارز در 7 روز گذشته 31? رشد داشته باشد.

رمز ارز ریپل امروز به قیمت 0.9 دلار دست یافت. XRP با رشد 4.3? در شبانه روز گذشته به قیمت 0.88 دلار خرید و فروش می‌شود. دوج کوین نیز با افزایش چشمگیر قیمت در 7 روز گذشته توانست با 22.9? رشد به قیمت 0.26 دلار برسد.

در زمان نگارش این خبر توکن IOTX با 218? رشد بهترین عملکرد را در بازار رمز ارزها به خود اختصاص داده است. توکن AXS یا 21? رشد در شبانه‌روز گذشته به قیمت 67.15 دلار خرید و فروش می‌شود. پس از این دو، رمز ارزهای HOT، RVN و HNT بهترین عملکردها را به خود اختصاص داده‌اند.

صرافی بایننس اخیرا اعلام کرد برداشت‌های بیت کوین خود را برای حساب‌های بدون احراز هویت از 2 به 0.06 بیت کوین کاهش داده است و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای کاربران ایرانی شده است. همچنین این صرافی احراز هویت پایه را برای تمامی کاربران آن اجباری کرده است. با وجود چنین شرایطی چگونه از حساب بایننس استفاده کنیم؟ آیا اصلا می‌شود مرحله پایه حساب بایننس را احراز کرد؟ چه مشکلات و خطراتی در کمین کاربران ایرانی است؟ هویت جعلی چطور؟ می‌توان از آن برای حساب بایننس استفاده کرد و کار درستی است؟ در این مقاله قصد داریم به تمامی حواشی‌ها و مشکلات به وجود آمده در خصوص حساب‌های بایننس بپردازیم و بیان کنیم که چه راهکارهایی برای کاربران ایرانی وجود دارد و چه صرافی‌های رمزارز جایگزین مناسب تری برای بایننس است. پس با ما همراه باشید که قرار است در ادامه مسائل و موارد زیادی را با هم بررسی کنیم و به سوالات زیادی پاسخ دهیم.

فشار قانون‌گذاران بر صرافی بایننس

داستان از آنجا شروع شد که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اعلام کرد فعالیت‌های صرافی بایننس در ژاپن بدون مجوز است و هیچ نظارت قانونی بر روی آن وجود ندارد. پس از آن FCA انگلیس اعلام کرد صرافی بایننس نمی‌تواند در کشور انگلستان، اوراق مشتقه ارائه دهد چراکه بایننس مجوزهای قانونی عرضه محصولات اوراق بهادار را ندارد. در راستای آن کشورهای اتحادیه اروپا نظیر هلند، آلمان و ایتالیا شروع به وضع محدودیت برای این صرافی کردند. حتی هنگ کنگ، مالزی و چین نیز فعالیت بایننس را ممنوع کردند. در این حین نیز بایننس اعلام کرد که قرار است IPO خود را عرضه کند و مجبور بود برخی سیاست‎ و قوانین خود را طبق قوانین ایالات متحده تغییر دهد. فشارهای قانون‌گذاران از کشورهای مختلف باعث شد بایننس اقدام به همکاری با سایفرتریس کند.

سایفرتریس شرکت تحلیل رمزارزها است که با ارائه خدمات محافظت در مقابل کلاهبرداری، ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی، سرویس‌های مالی را به رمزارزها متصل می‌کند. سایفرتریس اطلاعات دقیق خود در زمینه رمزارزها را از تحلیل مقدار بسیار زیادی از تراکنش‌های تاییدشده در بلاک چین به دست می‌آورد. سایفرتریس به محافظت از حریم خصوصی کاربران و رشد اقتصاد بلاک چین و مبارزه علیه سرویس‌های مالی غیرقانونی می‌پردازد. این شرکت به ارائه تخصص در امنیت سایبری، جرایم الکترونیکی، پرداخت‌ها، امور بانکی، رمزگذاری و رمزارزها می‌پردازد. لازم به ذکر است طی گزارشی که پیشتر اعلام شد سایفرتریس با نظارت بر استفاده از IP های تحریم شده در بلاک چین بیت کوین، بیش از 72,000 آدرس IP ایرانی مرتبط با بیش از 4.5 میلیون آدرس منحصربه‌فرد بیت کوین شناسایی کرده است. این آدرس IP ها یا در تراکنش‌های مستقیم رمزارز شرکت داشتند و یا به منظور بررسی سرمایه آدرس‌های تحت کنترل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بایننس اعلام کرد با شرکت سایفرتریس همکاری خود را آغاز کرده است و قرار است از محصول ترولر سایفرتریس (CipherTrace Traveler) به منظور پیروی از قوانین FATF و FinCEN آمریکا استفاده کند تا به استانداردهای برتر در تعهدات قانونی ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی دست یابد.

سایفرتریس تراولر به منظور هماهنگی و مطابقت با «قوانین سفر» ایجاد شده است. تراولر برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی نظیر صرافی های رمزارزها، ارائه‌دهندگان سرویس‌های تصدی، میزهای معاملاتی OTC، بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی طراحی شده است تا هماهنگی و پیروی از قوانین سفر را با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حاصل کند.

اما تراولر چگونه کار می‌کند؟ تراولر با اسکن کردن آدرس موجود در تراکنش دریافتی رمزارز، شرکت دریافت کننده را شناسایی می‌کند. همچنین ارائه‌دهنده مبدا و دریافت کننده را به یکدیگر می‌شناساند. تراولر طبق توصیه‌های FATF به بررسی دقیق ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجازی می‌پردازد و مجوز دیجیتالی احراز هویت آنها را صادر می‌کند. بدین صورت این محصول می‌تواند حساب‌های زیادی را شناسایی کند.

با فشار قانونگذاران و اعلام این همکاری بایننس اقدام به محدود کردن برخی از حساب ها کرد و حتی میزان لوریج را برای کاربران مبتدی کاهش داد و در نهایت معاملات توکن‌های سهامی نظیر اپل، تسلا و … که در این صرافی خرید و فروش می‌شد را متوقف کرد. پس از این اقدامات، بسیاری از کاربران ایرانی گزارش دادند که حتی با وجود استفاده از IP ثابت نیز آنها اخطارهای مختلفی نظیر ورود به حساب بایننس با آی‌پی های مختلف و مسدود شدن برداشت دریافت کرده‌اند و آنها باید احراز هویت انجام دهند تا اجازه برداشت صادر شود و از اینجا به بعد ماجرا تازه شروع شد.

بیانیه جدید بایننس در خصوص احراز هویت

سپس صرافی بایننس اعلام کرد محدودیت برداشت روزانه برای حساب‌هایی که فقط احراز هویت مقدماتی را تکمیل کرده‌اند به 0.06 بیت کوین کاهش یافت. 0.06 بیت کوین با احتساب در ماشین حساب ارز دیجیتال تقریبا 2756 دلار می‌شود. (با تتر 25700 تومان و قیمت لحظه ای بیت کوین بیش از 71 میلیون تومان خواهد بود). از این پس تمام کاربران بایننس، چه کسانی که تازه حساب باز کرده و یا قصد باز کردن حساب جدید در بایننس دارند سریعا با این محدودیت مواجه می‌شوند و کاربران کنونی می‌توانند از تاریخ 4 آگوست (13 مرداد) از ساعت 4:30 صبح به وقت ایران و تا ساعت 24:00 بامداد (4:30 به وقت ایران) تاریخ 23 آگوست (1 شهریور) احراز هویت پایه را انجام دهند. طبق قانون جدید تمامی حساب‌های بدون KYC باینس باید احراز هویت basic یا پایه را انجام دهند.

حساب Basic در بایننس به چه صورت است؟

پیش از اعلام قوانین جدید، جهت استفاده از بایننس و ساخت حساب کاربری بدون KYC تنها کافی بود ایمیل شما تایید شود. با این نوع حساب می‌توانستید در بایننس بدون KYC و احراز هویت خرید و فروش کنید و تا 2 بیت کوین روزانه برداشت کنید. اما دیگر این نوع حساب وجود نخواهد داشت و تمامی کاربران ملزم به احراز هویت خواهند بود. کاربران قدیمی که به همین روش احراز هویت کرده‌اند نیز باید هشیار باشند که دسترسی آنها در بازه زمان 13 مرداد تا 1 شهریور محدود می‌شود. (اگر تا به حال اخطاری دریافت نکرده‌اید برای احتیاط بیشتر می‌توانید قبل از این اقدام سرمایه خود را از بایننس خارج کنید). طبق بیانیه بایننس بعد از 1 شهریور آنها نیز باید مرحله basic یا پایه را که در ادامه توضیح می‎‌دهیم انجام داده باشند تا بتوانند دارایی خود را برداشت کنند و از این پس تمامی حساب‌های بایننس نیاز به احراز هویت پایه خواهند داشت. طبق قانون جدید بایننس، حساب‌های این صرافی شامل سه مرحله شده‌اند: پایه (basic) ، متوسط (intermediate) و حرفه‌ای (advanced) است.

حساب‌های سطح basic یا پایه نیاز به ثبت اطلاعات شخصی نظیر ایمیل، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام شهر، خیابان و کد پستی را دارند و حق برداشت روزانه 0.06 بیت کوین را خواهند داشت.

این نکته را به خاطر داشته باشید که اسناد احراز هویت بر اساس ملیت شما هستند. بنابراین، پس از انتخاب ملیت خود در این مرحله، کارت شناسایی ملی، اسم، آدرس خانه، شناسه عکس، کد پستی و تمام جزییات دیگر را با توجه به ملیت مورد نظر خود باید وارد کنید.

طبق گفته پشتیبانی بایننس حساب‌های کنونی و قدیمی نیز باید مرحله basic account information را احراز کنند. مقدار برداشت و واریز آنها معادل 0.06 بیت کوین خواهد بود. اما مشکل کاربران ایرانی آدرس و کدپستی است که باید وارد کنند.

طی ارتباطی که با پشتیبانی بایننس داشتم پرسیدم اگر برای حساب پایه اطلاعات غلط و نادرست ارسال کنیم شما چگونه متوجه می‌شوید؟ پشتیبانی پاسخ داد اطلاعات اولیه‌ای که وارد می‌کنید بررسی نمی‌شوند. تنها حساب‌هایی که کارت شناسایی ارسال و احراز می‌کنند بررسی می‌شوند. یعنی شما می‌توانید با آدرس و کدپستی ساختگی کشور مورد نظر خود حساب پایه را ثبت کنید. توجه داشته باشید که نمی‌توان هر آدرس یا کدپستی که به ذهنتان می‌رسد را در اینجا وارد کنید. آدرس و کدپستی باید با اطلاعات کشوری که با آن در بایننس حساب باز کرده‌اید مغایرت نداشته باشد.

همچنین به این موضوع نیز اشاره کردم که اگر اطلاعات نادرست وارد شود چه اتفاقی می‌فتد؟ و پاسخ مجددا این بود که اطلاعات بخش پایه تایید یا بررسی نمی‌شود اما بهتر است اطلاعات صحیح و واقعی وارد شود.

بایننس در بخش شرایط و مقررات خود بیان کرده است اگر در صورتیکه مشخص شود کاربری اطلاعات خود را نادرست و یا ناقص وارد کرده است، بایننس یک اخطار برای شما ارسال می‌کند و می‌خواهد که اطلاعات نادرست را پاک کنید و اقداماتی که آنها درخواست می‌کنند را انجام دهید. اگر مجددا نتوانند به صحت اطلاعات شما دست یابند ممکن است متحمل ضرر شوید.

 

از راهکارهای مطمئن که از نشت IP و DNS و WebRTC شما جلوگیری می‌کند می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:

• از پروکسی و VPN مطمئن استفاده کنید. استفاده از VPS بهترین گزینه است.
• از سرورهای Cloudflare استفاده کنید. در این سرورها، اطلاعات به صورت ایمن حفظ می‌شوند و مدت نگهداری اطلاعات در آنها فقط 24 ساعت است.
• تنظیمات VPN را طوری اعمال کنید که ترافیک دیگری خارج از کانال VPN تبادل نشود.
• در آخر به طور منظم به بررسی DNS LEAK بپردازید. هراز گاهی چک کنید که IP، DNS و WebRTC شما نشت پیدا نکرده باشد.

استفاده از VPS مطمئن‌ترین راه ممکن است. اما اگر برای شما هزینه‌ بر بود در مرحله بعدی استفاده از پروکسی پیشنهاد می‌شود. چراکه اگر پروکسی شما به هنگام استفاده قطع شود کل ارتباط قطع می‌شود و IP شما لو نمی‌رود اما اگر VPN شما به هنگام استفاده قطع شود IP شما ثبت و شناسایی می‌شود. ساعت و موقعیت جغرافیایی لپ تاپ خود را به ساعت و موقعیت کشوری که با آن به بایننس متصل می‌شوید تغییر دهید زیرا بسیاری از این طریق می‌توانند موقعیت شما را شناسایی کنند و متوجه می‌شوند که شما در حال استفاده از VPN هستید. برای استفاده از بایننس یک مرورگر را به آن اختصاص دهید. یعنی از مرورگری استفاده کنید که با آن به سایت‌های ایرانی، یوتیوب و سایر سایت‌های خارجی متصل نشده‌اید و هیچ کوکی و اطلاعاتی از شما روی مرورگر وجود ندارد. هیچ افزونه و پلاگینی روی آن باز نکرده باشید زیرا افزونه‌ها می‌توانند IP اصلی شما را راحتتر ثبت کنند. به منظور جلوگیری از شناسایی حساب خود مراقب چنین مواردی باشید.

بایننس حسابم را مسدود کرد؛ چکار کنم؟

اگر به هر دلیلی نشت IP داشتید و بایننس به هنگام برداشت به شما اخطار ارسال کرد بهترین و مطمئن‌ترین کار این است که با هویت ایرانی احراز هویت کنید.

اگر پیامی دریافت کردید که باید برای ادامه فعالیت در بایننس احراز هویت کنید، بهترین راه این است که با پشتیبانی صرافی بایننس صحبت کنید و اعلام کنید که شما ایرانی هستید و نمی‌دانستید که کاربران ایرانی حق استفاده از صرافی بایننس را ندارند. در این صورت پشتیبانی برای شما لینکی ارسال می‌کند تا احراز هویت انجام دهید. طبق گفته کاربرانی که اینکار را طی چندین سال گذشته انجام داده‌اند هر بار پس از این اتفاق اجازه برداشت دارایی را داده است.

میهن بلاکچین هیچ مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد و این موارد تنها نکات و توصیه‌هایی است که می‌توان در این شرایط انجام داد.

البته مشخص نیست این راهکار با وضع قوانین جدید سازگار باشد یا خیر. چراکه از این پس برای استفاده از بایننس مجبور به ارسال اطلاعات نادرست در حساب پایه هستید. و درصورتیکه آی‌پی لیک رخ دهد و آی‌پی ایران نشت پیدا کند، ممکن است به دلیل اینکه اطلاعات نادرست وارد کرده باشید اجازه استفاده از حساب را ندهند. البته این مورد تنها بیان احتمالات است، هنوز مشخص نیست در این صورت بایننس چه اقدامی انجام می‌دهد. اگر این اتفاق برای شما افتاد، فکر استفاده از هویت جعلی را از سرتان بیرون کنید، در ادامه توضیح می‌دهیم چرا نباید از هویت جعلی برای حساب بایننس استفاده کنید.

چرا نباید از هویت جعلی استفاده کنید؟

کانال‌های تلگرامی فراوانی در این مدت در حال رشد هستند که وعده هویت جعلی و KYC در قبال دریافت مبالغ هنگفت می‌دهند. طبق گفته کاربران، آنها در قبال دریافت مبالغ بالایی پاسپورت جعلی برای شما ایجاد کنند. در صورتیکه شما اینکار را انجام دهید و صرافی بایننس متوجه هویت جعلی شما شود به هیچ وجه اجازه استفاده از حساب را به شما نمی‌دهد و آن حساب و دارایی برای همیشه مسدود می‌شود.

در این بین برخی از کلاهبرداران حتی نام کاربری و رمز عبور حساب بایننس شما را درخواست می‌کنند که در این صورت آنها به راحتی می‌توانند به حساب و سرمایه شما دسترسی داشته باشند.

برخی دیگر پیشنهاد ساخت حساب و یا احراز هویت با مدرک یک فرد غیر ایرانی را می‌دهند. حتی اگر شما موفق شدید با هویت جعلی یا هویت فرد دیگری احراز هویت کنید، این کار خطرناک است. معمولا برای حساب های احراز هویت شده سختگیری ها کمتر است اما اگر روزی آی‌پی شما نشت پیدا کند صرافی بایننس مجددا حساب را مسدود می‌کند و از شما احراز هویت مجدد درخواست می‌کند و اجازه دسترسی نمی‌دهد تا هویت خود را مجددا مشخص کنید و اگر دسترسی به آن هویت جعلی و فرد نداشته باشید حساب شما برای همیشه مسدود می‌ماند و حتی نمی‌توانید با هویت ایرانی خود برای بازگرداندن دارایی اقدام کنید زیرا بار نخست با هویت دیگری اینکار را انجام داده‌اید. تمام این راهکارها روش‌هایی سوخته است که بیشتر از آنکه راه حلی باشد دردسر به همراه دارد. بنابراین استفاده از هویت جعلی توصیه نمی‌شود.

چه صرافی‌هایی جایگزین بهتری برای بایننس است؟

صرافی بایننس به دلیل حجم معاملات و تعداد کوین‌های زیادی که در آن موجود است نه تنها برای معاملات اسپات گزینه مناسبی است بلکه در معاملات فیوچرز نیز بسیار قوی تر از سایر رقبا عمل می‌کند. همچنین کارمزد در صرافی بایننس بسیار منصفانه تر از برخی صرافی‌ها است و بایننس ثابت کرده که اگر برای حساب شما مشکلی پیش آید، اجازه برداشت دارایی را خواهد داد اما سایر صرافی ها این اجازه را یا به سختی می‌دهند و یا اصلا اجازه برداشت با هویت ایرانی را نمی‌دهند. اما با توجه به این مشکلات اخیر، استفاده از صرافی بایننس بسیار پر ریسک‌تر از قبل شده است و اگر بایننس برای شما گزینه مناسبی نیست می‌توان از سایر صرافی‌هایی که بدون احراز هویت نیز اجازه فعالیت می‌دهند استفاده کرد. در ادامه لیستی از این صرافی‌های جایگزین بایننس را معرفی می‌کنم.

توجه داشته باشید استفاده از این صرافی ها تنها برای مبالغ پایین توصیه می‌شود و برای مبالغ بالا اکثر صرافی‌ها سختگیری‌های خود را دارند و در این خصوصی با احتیاط عمل کنید.

معاملات اسپات

معاملات اسپات یا آنی Spot Trading رایج‌ترین روش معامله در صرافی‌ها است و به معاملاتی گفته می‌شود که کوین یا ارز مورد نظر در لحظه میان خریدار و فروشنده معامله می‌شود و پس از معامله هر یک از طرفین دارایی موردنظر خود را دریافت می‌کند.

کوکوین

کوکوین یک صرافی سنگاپوری است که در سال 2013 شرکت آن بنا نهاده شد و در سپتامبر 2017 به طور رسمی صرافی آن شروع به کار کرد. یکی از گزینه‌های جایگزین بایننس برای معاملات اسپات یا آنی می‌تواند همین صرافی باشد. میزان برداشت بیت کوین در صرافی کوکوین بدون احراز هویت تا 5 BTC است.

پلتفرم معاملاتی اسپات کوکوین در دسته بندی CoinMarketCap جز 10 صرافی برتر قرار دارد. البته نمی‌توان گفت که این دسته بندی معتبر و وسیله سنجش مناسبی است اما کوین‌مارکت‌کپ این دسته بندی را بر اساس ترافیک اینترنتی؛ میانگین نقدینگی؛ حجم معاملات و هم‌چنین اعتماد به صحت حجم معاملات گزارش شده توسط صرافی قرار داده است.

صرافی کوکوین همانند بایننس توکن بومی خود را دارد که اگر توکن کوکوین KCS را خریداری کنید جهت کارمزد به شما تخفیف داده می‌شود.

این صرافی معاملات فیوچرز نیز دارد. دو نسخه متفاوت برای معاملات آتی یا فیوچرز صرافی کوکوین در اختیار کاربران است: یک نسخه برای مبتدیان (نسخه لایت) و نسخه دیگر برای معامله گران با تجربه (نسخه حرفه‌ای). طبق گفته کاربران کارمزد فیوچرز کوکوین بسیار بالا است و برای فیوچرز این صرافی گزینه مناسبی نیست.

میزان کارمزد هر بخش صرافی کوکوین را می توانید در این لینک مشاهده کنید.

کارمزد اسپات کوکوین

معاملات فیوچرز

فیوچرز یا قرارداد آتی Futures نوعی معاملات توافقی بین دو طرفین است. یعنی دراین نوع معاملات دو طرف به منظور خرید یا فروش دارایی یا کوین مورد نظر با قیمت مشخص و در زمان مشخصی در آینده با هم قرارداد می‌بندند.

صرافی FTX

صرافی FTX یکی از صرافی های معاملات مشتقات است که محصولات مختلفی شامل اوراق مشتقه، آپشن‌ها، محصولات نوسان دار و توکن‌های لوریج دار ارائه می دهد. صرافی FTX نیز همانند بایننس میزان لوریج را برای کاربران مبتدی کاهش داده است. و از آنجایی که بایننس حامی این صرافی است این احتمال وجود دارد که برخی از قوانین بایننس در این صرافی نیز اعمال شود. کارمزد فیوچرز و اسپات صرافی FTX بسیار کمتر از صرافی کوکوین است.

بای‌بیت ByBit

صرافی بای‌بیت نیز یکی از گزینه های جایگزین برای کاربران ایرانی است. این صرافی در سال 2018 فعالیت خود را آغاز کرده است و بیش از 2 میلیون کاربر دارد. بای‌ بیت نیز یکی از گزینه‌های مناسب قراردادهای آتی است و معاملات اسپات خود را به تازگی عرضه کرده است. میزان کارمزد در صرافی ByBit را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

اگر تنها قصد خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای شناخته شده‌ای نظیر بیت کوین یا اتریوم را دارید یا تازه کار در حوزه رمزارزها هستید شاید بهترین گزینه برای شما صرافی‌های ایرانی باشد. صرافی‌های ایرانی به دلیل حجم کم معاملات و تعداد رمزارزهایی که عرضه می‌کنند گزینه مناسبی برای تریدرها و حرفه‌ای هایی که روزانه در این بازار معامله می‌کنند نیست. اما اگر با این حوزه به تازگی آشنا شده‌اید گزینه مناسب می‌تواند صرافی‌های ایرانی باشد.

اگرچه هنوز قانون مشخصی برای خرید و فروش بیت کوین و معاملات رمزارزها و همچنین صرافی‌های رمزارز در ایران تنظیم و تعبیه نشده است اما در هر صورت اگر مشکلی برای صرافی ایرانی به وجود بیاید می‌توان برای جلب دارایی به ارگان یا سازمانی مراجعه و پیگیری کرد. لیست صرافی های معتبر ایرانی را می توانید در صفحه مقایسه قیمت صرافی میهن بلاکچین مشاهده کنید.

آیا کیف پول تراست والت و سیف پل نیز دچار محدودیت‌ می‌شوند؟

قوانین بایننس به حدی همه‌گیر و سختگیرانه است که شامل تمامی سرویس‌های آن است. تراست والت کیف پول رسمی صرافی بایننس است و اگر از سرویس‌های بایننس در این کیف پول استفاده می‌کنید حتما با VPN اینکار را انجام دهید زیرا در شرایط و قوانین استفاده از بایننس آمده است که تغییرات در اکوسیستم بایننس شامل باقی سرویس‌ها و خدمات آن نظیر کیف پول تراست والت نیز خواهد شد. هنوز هیچ محدودیتی در مورد کیف پول تراست والت اعمال نشده است. اما بعید نیست در آینده محدودیت‌هایی برای تراست والت نیز ایجاد شود. همینطور زمانیکه از برنامه‌های غیرمتمرکز بایننس اسمارت چین استفاده می کنید با VPN متصل شوید.

بعید به نظر می‌رسد برای استفاده از کیف پول و ذخیره کوین و دارایی مانعی وجود داشته باشد اما جهت استفاده از دکس و دپ ها احتمالا باید از VPN استفاده کرد. در این خصوص مکاتباتی با پشتیبانی کیف پول تراست والت داشتم که هنوز پاسخ سوال‌ها را نداده‌اند. در صورت پاسخ اطلاعات را در اینجا به‌روز رسانی خواهم کرد.

بایننس یکی از حامیان کیف پول SafePal است. حتی کاربرانی که از بایننس دپ binance dapp در کیف پول سیف پل استفاده می‌کنند نیز در حین استفاده از این سرویس بایننس باید با VPN متصل شوند. پشتیبانی کیف پول سیف پل اعلام کرد قوانین بایننس برای تمام سرویس‌های آن اعمال خواهد شد.

آیا انتقال بر بستر بایننس اسمارت چین BSC دچار مشکل می‌شود؟

زنجیره هوشمند بایننس یا Binance Smart Chain شبکه بلاک چین تیم بایننس است. اگرچه این زنجیره نیمه متمرکز است اما فعالیت آن مستقل از صرافی بایننس است. تاکنون انتقال توکن بر بستر بایننس اسمارت چین با مشکلی مواجه نشده است. با این حال نمی‌توان در این خصوص با اطمینان صحبت کرد زیرا بایننس دکس که به ظاهر صرافی غیرمتمرکز بایننس است مجبور به تحریم برخی کشورها نظیر ایران شد. در حال حاضر اتریوم با انجام هاردفورک لندن و کاهش کارمزدها بهترین گزینه برای استفاده است.

مشکل جدید کاربران خارج از ایران

بایننس تا قبل از این قوانین، به تمامی کاربران ایرانی که در سایر کشورهای خارجی اقامت دارند و یا کارت گواهینامه یا کارت حضور آنها در کشوری غیر از کشورهای لیست تحریم این صرافی است به راحتی اجازه احراز هویت می‌داد و KYC آنها را تایید می‌کرد. اما طبق قوانین جدید این صرافی، بایننس اعلام کرد با مشورت و بررسی توصیه‌های فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و OFAC خدمات به کاربران مستقر در کشورهای تحریم محدودتر شده است.  

طبق گزارش چندین کاربر، این صرافی چندین موارد جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر شما ملیت، آدرس و محل صدور کارت شناسایی ایرانی یا جز کشورهای تحریم داشته باشید دیگر نمی‌توانید در این صرافی احراز هویت کنید و متاسفانه امکان استفاده از خدمات بایننس را نخواهید داشت. جدیدا حتی اگر در هر یک از موارد ذکر شده نام ایران وجود داشته باشد بایننس اجازه احراز هویت سطح متوسط را نمی‌دهد.

نکته: اگر حساب شما احراز هویت شده باشد و به فرض متعلق به استرالیا باشد و با IP کشور آلمان به بایننس متصل شوید ایرادی برای حساب شما پیش نمی‌آید و می‌توانید از آن استفاده کنید، توجه داشته باشید که IP خود را هر بار تغییر ندهید و با IP کشورهای تحت تحریم بایننس به آن وصل نشوید. باید مراقب باشید که IP Leak نشوید. این قوانین برای حساب‌های Sub-account نیز یکسان است. اگر IP شما لو برود هم حساب اصلی و هم ساب اکانت مسدود می‌شود.

صرافی بایننس اخیرا اعلام کرد برداشت‌های بیت کوین خود را برای حساب‌های بدون احراز هویت از 2 به 0.06 بیت کوین کاهش داده است و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای کاربران ایرانی شده است. همچنین این صرافی احراز هویت پایه را برای تمامی کاربران آن اجباری کرده است. با وجود چنین شرایطی چگونه از حساب بایننس استفاده کنیم؟ آیا اصلا می‌شود مرحله پایه حساب بایننس را احراز کرد؟ چه مشکلات و خطراتی در کمین کاربران ایرانی است؟ هویت جعلی چطور؟ می‌توان از آن برای حساب بایننس استفاده کرد و کار درستی است؟ در این مقاله قصد داریم به تمامی حواشی‌ها و مشکلات به وجود آمده در خصوص حساب‌های بایننس بپردازیم و بیان کنیم که چه راهکارهایی برای کاربران ایرانی وجود دارد و چه صرافی‌های رمزارز جایگزین مناسب تری برای بایننس است. پس با ما همراه باشید که قرار است در ادامه مسائل و موارد زیادی را با هم بررسی کنیم و به سوالات زیادی پاسخ دهیم.

فشار قانون‌گذاران بر صرافی بایننس

داستان از آنجا شروع شد که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اعلام کرد فعالیت‌های صرافی بایننس در ژاپن بدون مجوز است و هیچ نظارت قانونی بر روی آن وجود ندارد. پس از آن FCA انگلیس اعلام کرد صرافی بایننس نمی‌تواند در کشور انگلستان، اوراق مشتقه ارائه دهد چراکه بایننس مجوزهای قانونی عرضه محصولات اوراق بهادار را ندارد. در راستای آن کشورهای اتحادیه اروپا نظیر هلند، آلمان و ایتالیا شروع به وضع محدودیت برای این صرافی کردند. حتی هنگ کنگ، مالزی و چین نیز فعالیت بایننس را ممنوع کردند. در این حین نیز بایننس اعلام کرد که قرار است IPO خود را عرضه کند و مجبور بود برخی سیاست‎ و قوانین خود را طبق قوانین ایالات متحده تغییر دهد. فشارهای قانون‌گذاران از کشورهای مختلف باعث شد بایننس اقدام به همکاری با سایفرتریس کند.

سایفرتریس شرکت تحلیل رمزارزها است که با ارائه خدمات محافظت در مقابل کلاهبرداری، ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی، سرویس‌های مالی را به رمزارزها متصل می‌کند. سایفرتریس اطلاعات دقیق خود در زمینه رمزارزها را از تحلیل مقدار بسیار زیادی از تراکنش‌های تاییدشده در بلاک چین به دست می‌آورد. سایفرتریس به محافظت از حریم خصوصی کاربران و رشد اقتصاد بلاک چین و مبارزه علیه سرویس‌های مالی غیرقانونی می‌پردازد. این شرکت به ارائه تخصص در امنیت سایبری، جرایم الکترونیکی، پرداخت‌ها، امور بانکی، رمزگذاری و رمزارزها می‌پردازد. لازم به ذکر است طی گزارشی که پیشتر اعلام شد سایفرتریس با نظارت بر استفاده از IP های تحریم شده در بلاک چین بیت کوین، بیش از 72,000 آدرس IP ایرانی مرتبط با بیش از 4.5 میلیون آدرس منحصربه‌فرد بیت کوین شناسایی کرده است. این آدرس IP ها یا در تراکنش‌های مستقیم رمزارز شرکت داشتند و یا به منظور بررسی سرمایه آدرس‌های تحت کنترل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بایننس اعلام کرد با شرکت سایفرتریس همکاری خود را آغاز کرده است و قرار است از محصول ترولر سایفرتریس (CipherTrace Traveler) به منظور پیروی از قوانین FATF و FinCEN آمریکا استفاده کند تا به استانداردهای برتر در تعهدات قانونی ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی دست یابد.

سایفرتریس تراولر به منظور هماهنگی و مطابقت با «قوانین سفر» ایجاد شده است. تراولر برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی نظیر صرافی های رمزارزها، ارائه‌دهندگان سرویس‌های تصدی، میزهای معاملاتی OTC، بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی طراحی شده است تا هماهنگی و پیروی از قوانین سفر را با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حاصل کند.

اما تراولر چگونه کار می‌کند؟ تراولر با اسکن کردن آدرس موجود در تراکنش دریافتی رمزارز، شرکت دریافت کننده را شناسایی می‌کند. همچنین ارائه‌دهنده مبدا و دریافت کننده را به یکدیگر می‌شناساند. تراولر طبق توصیه‌های FATF به بررسی دقیق ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجازی می‌پردازد و مجوز دیجیتالی احراز هویت آنها را صادر می‌کند. بدین صورت این محصول می‌تواند حساب‌های زیادی را شناسایی کند.

با فشار قانونگذاران و اعلام این همکاری بایننس اقدام به محدود کردن برخی از حساب ها کرد و حتی میزان لوریج را برای کاربران مبتدی کاهش داد و در نهایت معاملات توکن‌های سهامی نظیر اپل، تسلا و … که در این صرافی خرید و فروش می‌شد را متوقف کرد. پس از این اقدامات، بسیاری از کاربران ایرانی گزارش دادند که حتی با وجود استفاده از IP ثابت نیز آنها اخطارهای مختلفی نظیر ورود به حساب بایننس با آی‌پی های مختلف و مسدود شدن برداشت دریافت کرده‌اند و آنها باید احراز هویت انجام دهند تا اجازه برداشت صادر شود و از اینجا به بعد ماجرا تازه شروع شد.

بیانیه جدید بایننس در خصوص احراز هویت

سپس صرافی بایننس اعلام کرد محدودیت برداشت روزانه برای حساب‌هایی که فقط احراز هویت مقدماتی را تکمیل کرده‌اند به 0.06 بیت کوین کاهش یافت. 0.06 بیت کوین با احتساب در ماشین حساب ارز دیجیتال تقریبا 2756 دلار می‌شود. (با تتر 25700 تومان و قیمت لحظه ای بیت کوین بیش از 71 میلیون تومان خواهد بود). از این پس تمام کاربران بایننس، چه کسانی که تازه حساب باز کرده و یا قصد باز کردن حساب جدید در بایننس دارند سریعا با این محدودیت مواجه می‌شوند و کاربران کنونی می‌توانند از تاریخ 4 آگوست (13 مرداد) از ساعت 4:30 صبح به وقت ایران و تا ساعت 24:00 بامداد (4:30 به وقت ایران) تاریخ 23 آگوست (1 شهریور) احراز هویت پایه را انجام دهند. طبق قانون جدید تمامی حساب‌های بدون KYC باینس باید احراز هویت basic یا پایه را انجام دهند.

حساب Basic در بایننس به چه صورت است؟

پیش از اعلام قوانین جدید، جهت استفاده از بایننس و ساخت حساب کاربری بدون KYC تنها کافی بود ایمیل شما تایید شود. با این نوع حساب می‌توانستید در بایننس بدون KYC و احراز هویت خرید و فروش کنید و تا 2 بیت کوین روزانه برداشت کنید. اما دیگر این نوع حساب وجود نخواهد داشت و تمامی کاربران ملزم به احراز هویت خواهند بود. کاربران قدیمی که به همین روش احراز هویت کرده‌اند نیز باید هشیار باشند که دسترسی آنها در بازه زمان 13 مرداد تا 1 شهریور محدود می‌شود. (اگر تا به حال اخطاری دریافت نکرده‌اید برای احتیاط بیشتر می‌توانید قبل از این اقدام سرمایه خود را از بایننس خارج کنید). طبق بیانیه بایننس بعد از 1 شهریور آنها نیز باید مرحله basic یا پایه را که در ادامه توضیح می‎‌دهیم انجام داده باشند تا بتوانند دارایی خود را برداشت کنند و از این پس تمامی حساب‌های بایننس نیاز به احراز هویت پایه خواهند داشت. طبق قانون جدید بایننس، حساب‌های این صرافی شامل سه مرحله شده‌اند: پایه (basic) ، متوسط (intermediate) و حرفه‌ای (advanced) است.

حساب‌های سطح basic یا پایه نیاز به ثبت اطلاعات شخصی نظیر ایمیل، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام شهر، خیابان و کد پستی را دارند و حق برداشت روزانه 0.06 بیت کوین را خواهند داشت.

این نکته را به خاطر داشته باشید که اسناد احراز هویت بر اساس ملیت شما هستند. بنابراین، پس از انتخاب ملیت خود در این مرحله، کارت شناسایی ملی، اسم، آدرس خانه، شناسه عکس، کد پستی و تمام جزییات دیگر را با توجه به ملیت مورد نظر خود باید وارد کنید.

طبق گفته پشتیبانی بایننس حساب‌های کنونی و قدیمی نیز باید مرحله basic account information را احراز کنند. مقدار برداشت و واریز آنها معادل 0.06 بیت کوین خواهد بود. اما مشکل کاربران ایرانی آدرس و کدپستی است که باید وارد کنند.

طی ارتباطی که با پشتیبانی بایننس داشتم پرسیدم اگر برای حساب پایه اطلاعات غلط و نادرست ارسال کنیم شما چگونه متوجه می‌شوید؟ پشتیبانی پاسخ داد اطلاعات اولیه‌ای که وارد می‌کنید بررسی نمی‌شوند. تنها حساب‌هایی که کارت شناسایی ارسال و احراز می‌کنند بررسی می‌شوند. یعنی شما می‌توانید با آدرس و کدپستی ساختگی کشور مورد نظر خود حساب پایه را ثبت کنید. توجه داشته باشید که نمی‌توان هر آدرس یا کدپستی که به ذهنتان می‌رسد را در اینجا وارد کنید. آدرس و کدپستی باید با اطلاعات کشوری که با آن در بایننس حساب باز کرده‌اید مغایرت نداشته باشد.

همچنین به این موضوع نیز اشاره کردم که اگر اطلاعات نادرست وارد شود چه اتفاقی می‌فتد؟ و پاسخ مجددا این بود که اطلاعات بخش پایه تایید یا بررسی نمی‌شود اما بهتر است اطلاعات صحیح و واقعی وارد شود.

بایننس در بخش شرایط و مقررات خود بیان کرده است اگر در صورتیکه مشخص شود کاربری اطلاعات خود را نادرست و یا ناقص وارد کرده است، بایننس یک اخطار برای شما ارسال می‌کند و می‌خواهد که اطلاعات نادرست را پاک کنید و اقداماتی که آنها درخواست می‌کنند را انجام دهید. اگر مجددا نتوانند به صحت اطلاعات شما دست یابند ممکن است متحمل ضرر شوید.

 

از راهکارهای مطمئن که از نشت IP و DNS و WebRTC شما جلوگیری می‌کند می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:

• از پروکسی و VPN مطمئن استفاده کنید. استفاده از VPS بهترین گزینه است.
• از سرورهای Cloudflare استفاده کنید. در این سرورها، اطلاعات به صورت ایمن حفظ می‌شوند و مدت نگهداری اطلاعات در آنها فقط 24 ساعت است.
• تنظیمات VPN را طوری اعمال کنید که ترافیک دیگری خارج از کانال VPN تبادل نشود.
• در آخر به طور منظم به بررسی DNS LEAK بپردازید. هراز گاهی چک کنید که IP، DNS و WebRTC شما نشت پیدا نکرده باشد.

استفاده از VPS مطمئن‌ترین راه ممکن است. اما اگر برای شما هزینه‌ بر بود در مرحله بعدی استفاده از پروکسی پیشنهاد می‌شود. چراکه اگر پروکسی شما به هنگام استفاده قطع شود کل ارتباط قطع می‌شود و IP شما لو نمی‌رود اما اگر VPN شما به هنگام استفاده قطع شود IP شما ثبت و شناسایی می‌شود. ساعت و موقعیت جغرافیایی لپ تاپ خود را به ساعت و موقعیت کشوری که با آن به بایننس متصل می‌شوید تغییر دهید زیرا بسیاری از این طریق می‌توانند موقعیت شما را شناسایی کنند و متوجه می‌شوند که شما در حال استفاده از VPN هستید. برای استفاده از بایننس یک مرورگر را به آن اختصاص دهید. یعنی از مرورگری استفاده کنید که با آن به سایت‌های ایرانی، یوتیوب و سایر سایت‌های خارجی متصل نشده‌اید و هیچ کوکی و اطلاعاتی از شما روی مرورگر وجود ندارد. هیچ افزونه و پلاگینی روی آن باز نکرده باشید زیرا افزونه‌ها می‌توانند IP اصلی شما را راحتتر ثبت کنند. به منظور جلوگیری از شناسایی حساب خود مراقب چنین مواردی باشید.

بایننس حسابم را مسدود کرد؛ چکار کنم؟

اگر به هر دلیلی نشت IP داشتید و بایننس به هنگام برداشت به شما اخطار ارسال کرد بهترین و مطمئن‌ترین کار این است که با هویت ایرانی احراز هویت کنید.

اگر پیامی دریافت کردید که باید برای ادامه فعالیت در بایننس احراز هویت کنید، بهترین راه این است که با پشتیبانی صرافی بایننس صحبت کنید و اعلام کنید که شما ایرانی هستید و نمی‌دانستید که کاربران ایرانی حق استفاده از صرافی بایننس را ندارند. در این صورت پشتیبانی برای شما لینکی ارسال می‌کند تا احراز هویت انجام دهید. طبق گفته کاربرانی که اینکار را طی چندین سال گذشته انجام داده‌اند هر بار پس از این اتفاق اجازه برداشت دارایی را داده است.

میهن بلاکچین هیچ مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد و این موارد تنها نکات و توصیه‌هایی است که می‌توان در این شرایط انجام داد.

البته مشخص نیست این راهکار با وضع قوانین جدید سازگار باشد یا خیر. چراکه از این پس برای استفاده از بایننس مجبور به ارسال اطلاعات نادرست در حساب پایه هستید. و درصورتیکه آی‌پی لیک رخ دهد و آی‌پی ایران نشت پیدا کند، ممکن است به دلیل اینکه اطلاعات نادرست وارد کرده باشید اجازه استفاده از حساب را ندهند. البته این مورد تنها بیان احتمالات است، هنوز مشخص نیست در این صورت بایننس چه اقدامی انجام می‌دهد. اگر این اتفاق برای شما افتاد، فکر استفاده از هویت جعلی را از سرتان بیرون کنید، در ادامه توضیح می‌دهیم چرا نباید از هویت جعلی برای حساب بایننس استفاده کنید.

چرا نباید از هویت جعلی استفاده کنید؟

کانال‌های تلگرامی فراوانی در این مدت در حال رشد هستند که وعده هویت جعلی و KYC در قبال دریافت مبالغ هنگفت می‌دهند. طبق گفته کاربران، آنها در قبال دریافت مبالغ بالایی پاسپورت جعلی برای شما ایجاد کنند. در صورتیکه شما اینکار را انجام دهید و صرافی بایننس متوجه هویت جعلی شما شود به هیچ وجه اجازه استفاده از حساب را به شما نمی‌دهد و آن حساب و دارایی برای همیشه مسدود می‌شود.

در این بین برخی از کلاهبرداران حتی نام کاربری و رمز عبور حساب بایننس شما را درخواست می‌کنند که در این صورت آنها به راحتی می‌توانند به حساب و سرمایه شما دسترسی داشته باشند.

برخی دیگر پیشنهاد ساخت حساب و یا احراز هویت با مدرک یک فرد غیر ایرانی را می‌دهند. حتی اگر شما موفق شدید با هویت جعلی یا هویت فرد دیگری احراز هویت کنید، این کار خطرناک است. معمولا برای حساب های احراز هویت شده سختگیری ها کمتر است اما اگر روزی آی‌پی شما نشت پیدا کند صرافی بایننس مجددا حساب را مسدود می‌کند و از شما احراز هویت مجدد درخواست می‌کند و اجازه دسترسی نمی‌دهد تا هویت خود را مجددا مشخص کنید و اگر دسترسی به آن هویت جعلی و فرد نداشته باشید حساب شما برای همیشه مسدود می‌ماند و حتی نمی‌توانید با هویت ایرانی خود برای بازگرداندن دارایی اقدام کنید زیرا بار نخست با هویت دیگری اینکار را انجام داده‌اید. تمام این راهکارها روش‌هایی سوخته است که بیشتر از آنکه راه حلی باشد دردسر به همراه دارد. بنابراین استفاده از هویت جعلی توصیه نمی‌شود.

چه صرافی‌هایی جایگزین بهتری برای بایننس است؟

صرافی بایننس به دلیل حجم معاملات و تعداد کوین‌های زیادی که در آن موجود است نه تنها برای معاملات اسپات گزینه مناسبی است بلکه در معاملات فیوچرز نیز بسیار قوی تر از سایر رقبا عمل می‌کند. همچنین کارمزد در صرافی بایننس بسیار منصفانه تر از برخی صرافی‌ها است و بایننس ثابت کرده که اگر برای حساب شما مشکلی پیش آید، اجازه برداشت دارایی را خواهد داد اما سایر صرافی ها این اجازه را یا به سختی می‌دهند و یا اصلا اجازه برداشت با هویت ایرانی را نمی‌دهند. اما با توجه به این مشکلات اخیر، استفاده از صرافی بایننس بسیار پر ریسک‌تر از قبل شده است و اگر بایننس برای شما گزینه مناسبی نیست می‌توان از سایر صرافی‌هایی که بدون احراز هویت نیز اجازه فعالیت می‌دهند استفاده کرد. در ادامه لیستی از این صرافی‌های جایگزین بایننس را معرفی می‌کنم.

توجه داشته باشید استفاده از این صرافی ها تنها برای مبالغ پایین توصیه می‌شود و برای مبالغ بالا اکثر صرافی‌ها سختگیری‌های خود را دارند و در این خصوصی با احتیاط عمل کنید.

معاملات اسپات

معاملات اسپات یا آنی Spot Trading رایج‌ترین روش معامله در صرافی‌ها است و به معاملاتی گفته می‌شود که کوین یا ارز مورد نظر در لحظه میان خریدار و فروشنده معامله می‌شود و پس از معامله هر یک از طرفین دارایی موردنظر خود را دریافت می‌کند.

کوکوین

کوکوین یک صرافی سنگاپوری است که در سال 2013 شرکت آن بنا نهاده شد و در سپتامبر 2017 به طور رسمی صرافی آن شروع به کار کرد. یکی از گزینه‌های جایگزین بایننس برای معاملات اسپات یا آنی می‌تواند همین صرافی باشد. میزان برداشت بیت کوین در صرافی کوکوین بدون احراز هویت تا 5 BTC است.

پلتفرم معاملاتی اسپات کوکوین در دسته بندی CoinMarketCap جز 10 صرافی برتر قرار دارد. البته نمی‌توان گفت که این دسته بندی معتبر و وسیله سنجش مناسبی است اما کوین‌مارکت‌کپ این دسته بندی را بر اساس ترافیک اینترنتی؛ میانگین نقدینگی؛ حجم معاملات و هم‌چنین اعتماد به صحت حجم معاملات گزارش شده توسط صرافی قرار داده است.

صرافی کوکوین همانند بایننس توکن بومی خود را دارد که اگر توکن کوکوین KCS را خریداری کنید جهت کارمزد به شما تخفیف داده می‌شود.

این صرافی معاملات فیوچرز نیز دارد. دو نسخه متفاوت برای معاملات آتی یا فیوچرز صرافی کوکوین در اختیار کاربران است: یک نسخه برای مبتدیان (نسخه لایت) و نسخه دیگر برای معامله گران با تجربه (نسخه حرفه‌ای). طبق گفته کاربران کارمزد فیوچرز کوکوین بسیار بالا است و برای فیوچرز این صرافی گزینه مناسبی نیست.

میزان کارمزد هر بخش صرافی کوکوین را می توانید در این لینک مشاهده کنید.

کارمزد اسپات کوکوین

معاملات فیوچرز

فیوچرز یا قرارداد آتی Futures نوعی معاملات توافقی بین دو طرفین است. یعنی دراین نوع معاملات دو طرف به منظور خرید یا فروش دارایی یا کوین مورد نظر با قیمت مشخص و در زمان مشخصی در آینده با هم قرارداد می‌بندند.

صرافی FTX

صرافی FTX یکی از صرافی های معاملات مشتقات است که محصولات مختلفی شامل اوراق مشتقه، آپشن‌ها، محصولات نوسان دار و توکن‌های لوریج دار ارائه می دهد. صرافی FTX نیز همانند بایننس میزان لوریج را برای کاربران مبتدی کاهش داده است. و از آنجایی که بایننس حامی این صرافی است این احتمال وجود دارد که برخی از قوانین بایننس در این صرافی نیز اعمال شود. کارمزد فیوچرز و اسپات صرافی FTX بسیار کمتر از صرافی کوکوین است.

بای‌بیت ByBit

صرافی بای‌بیت نیز یکی از گزینه های جایگزین برای کاربران ایرانی است. این صرافی در سال 2018 فعالیت خود را آغاز کرده است و بیش از 2 میلیون کاربر دارد. بای‌ بیت نیز یکی از گزینه‌های مناسب قراردادهای آتی است و معاملات اسپات خود را به تازگی عرضه کرده است. میزان کارمزد در صرافی ByBit را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

اگر تنها قصد خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای شناخته شده‌ای نظیر بیت کوین یا اتریوم را دارید یا تازه کار در حوزه رمزارزها هستید شاید بهترین گزینه برای شما صرافی‌های ایرانی باشد. صرافی‌های ایرانی به دلیل حجم کم معاملات و تعداد رمزارزهایی که عرضه می‌کنند گزینه مناسبی برای تریدرها و حرفه‌ای هایی که روزانه در این بازار معامله می‌کنند نیست. اما اگر با این حوزه به تازگی آشنا شده‌اید گزینه مناسب می‌تواند صرافی‌های ایرانی باشد.

اگرچه هنوز قانون مشخصی برای خرید و فروش بیت کوین و معاملات رمزارزها و همچنین صرافی‌های رمزارز در ایران تنظیم و تعبیه نشده است اما در هر صورت اگر مشکلی برای صرافی ایرانی به وجود بیاید می‌توان برای جلب دارایی به ارگان یا سازمانی مراجعه و پیگیری کرد. لیست صرافی های معتبر ایرانی را می توانید در صفحه مقایسه قیمت صرافی میهن بلاکچین مشاهده کنید.

آیا کیف پول تراست والت و سیف پل نیز دچار محدودیت‌ می‌شوند؟

قوانین بایننس به حدی همه‌گیر و سختگیرانه است که شامل تمامی سرویس‌های آن است. تراست والت کیف پول رسمی صرافی بایننس است و اگر از سرویس‌های بایننس در این کیف پول استفاده می‌کنید حتما با VPN اینکار را انجام دهید زیرا در شرایط و قوانین استفاده از بایننس آمده است که تغییرات در اکوسیستم بایننس شامل باقی سرویس‌ها و خدمات آن نظیر کیف پول تراست والت نیز خواهد شد. هنوز هیچ محدودیتی در مورد کیف پول تراست والت اعمال نشده است. اما بعید نیست در آینده محدودیت‌هایی برای تراست والت نیز ایجاد شود. همینطور زمانیکه از برنامه‌های غیرمتمرکز بایننس اسمارت چین استفاده می کنید با VPN متصل شوید.

بعید به نظر می‌رسد برای استفاده از کیف پول و ذخیره کوین و دارایی مانعی وجود داشته باشد اما جهت استفاده از دکس و دپ ها احتمالا باید از VPN استفاده کرد. در این خصوص مکاتباتی با پشتیبانی کیف پول تراست والت داشتم که هنوز پاسخ سوال‌ها را نداده‌اند. در صورت پاسخ اطلاعات را در اینجا به‌روز رسانی خواهم کرد.

بایننس یکی از حامیان کیف پول SafePal است. حتی کاربرانی که از بایننس دپ binance dapp در کیف پول سیف پل استفاده می‌کنند نیز در حین استفاده از این سرویس بایننس باید با VPN متصل شوند. پشتیبانی کیف پول سیف پل اعلام کرد قوانین بایننس برای تمام سرویس‌های آن اعمال خواهد شد.

آیا انتقال بر بستر بایننس اسمارت چین BSC دچار مشکل می‌شود؟

زنجیره هوشمند بایننس یا Binance Smart Chain شبکه بلاک چین تیم بایننس است. اگرچه این زنجیره نیمه متمرکز است اما فعالیت آن مستقل از صرافی بایننس است. تاکنون انتقال توکن بر بستر بایننس اسمارت چین با مشکلی مواجه نشده است. با این حال نمی‌توان در این خصوص با اطمینان صحبت کرد زیرا بایننس دکس که به ظاهر صرافی غیرمتمرکز بایننس است مجبور به تحریم برخی کشورها نظیر ایران شد. در حال حاضر اتریوم با انجام هاردفورک لندن و کاهش کارمزدها بهترین گزینه برای استفاده است.

مشکل جدید کاربران خارج از ایران

بایننس تا قبل از این قوانین، به تمامی کاربران ایرانی که در سایر کشورهای خارجی اقامت دارند و یا کارت گواهینامه یا کارت حضور آنها در کشوری غیر از کشورهای لیست تحریم این صرافی است به راحتی اجازه احراز هویت می‌داد و KYC آنها را تایید می‌کرد. اما طبق قوانین جدید این صرافی، بایننس اعلام کرد با مشورت و بررسی توصیه‌های فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و OFAC خدمات به کاربران مستقر در کشورهای تحریم محدودتر شده است.  

طبق گزارش چندین کاربر، این صرافی چندین موارد جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر شما ملیت، آدرس و محل صدور کارت شناسایی ایرانی یا جز کشورهای تحریم داشته باشید دیگر نمی‌توانید در این صرافی احراز هویت کنید و متاسفانه امکان استفاده از خدمات بایننس را نخواهید داشت. جدیدا حتی اگر در هر یک از موارد ذکر شده نام ایران وجود داشته باشد بایننس اجازه احراز هویت سطح متوسط را نمی‌دهد.

نکته: اگر حساب شما احراز هویت شده باشد و به فرض متعلق به استرالیا باشد و با IP کشور آلمان به بایننس متصل شوید ایرادی برای حساب شما پیش نمی‌آید و می‌توانید از آن استفاده کنید، توجه داشته باشید که IP خود را هر بار تغییر ندهید و با IP کشورهای تحت تحریم بایننس به آن وصل نشوید. باید مراقب باشید که IP Leak نشوید. این قوانین برای حساب‌های Sub-account نیز یکسان است. اگر IP شما لو برود هم حساب اصلی و هم ساب اکانت مسدود می‌شود.